近日，剖析企业Chainalysis发布信息称，2021年与加密货币相关的违法犯罪做到了历史时间最大水准，不法详细地址得到达到140亿美金。接到的绝大多数资金是根据诈骗、偷盗和影子网络销售市场得到的，而另一个持续增长的失窃资金来源于则是保释金。
不法资金从2020年的78亿美金增长到2021年的140亿美元，并且同期的加密货币总交易量增长了567%。拥有这种数据统计，Chainalysis表明，违法活动在加密货币交易量中的市场份额从没减少过。
据该剖析企业称，流行的诈骗技术性种类之一是全方位诈骗(rug pulls)。它说这类类别的骗术是非常新的，涉及到房地产商创建一个看起来合理合法的加密货币新项目，拿着投资人的钱，随后索性带上钱消失了。Thodex是上年的一个大中型服务平台，其CEO在阻拦资金获取后带上顾客的钱消失了。
与信用卡业务不一样的是，在信用卡业务中，顾客拥有很多的维护，免遭诈骗，而拥有加密货币的隐患更高。最先，在大部分情形下，你需要拥有公钥，假如你失去它，你也就会丧失对加密货币的浏览。次之，假如你确实被黑客入侵或诈骗，在大部分情形下，没人可以取回来你的资金。